环球热议:同一介质上存有不同保存期限_按照保存介质不同

互联网   2023-03-06 10:45:30


【资料图】

有 关于同一介质上存有不同保存期限_按照保存介质不同方面的知识,小编在此整里出来,给大家作为参考,下面就详细的介绍一下关于同一介质上存有不同保存期限_按照保存介质不同的相关内容。

1、(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

2、 (二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

3、 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

4、 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

5、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

6、 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。

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